Türkiye, kara para aklama, yasadışı bahis ve terörün finansmanı gibi suçlarla mücadelede yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve savcılıklara daha geniş müdahale ve denetim yetkileri tanıyacak olan yasa taslağında sona gelindi. Düzenleme, önümüzdeki günlerde TBMM gündemine taşınacak.
Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan ve yaklaşık 20 maddeden oluşan yasa taslağı, özellikle kara para aklama, sanal bahis ve uyuşturucudan elde edilen gelirlerin takibi konusunda yargı süreçlerini hızlandırmayı ve etkinliği artırmayı amaçlıyor.
Düzenlemede Öne Çıkan Başlıklar:
-MASAK’a Anında Müdahale Yetkisi: Banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere MASAK’ın anında müdahale etmesi sağlanacak. Şüpheli hesaplar anlık izleme sistemiyle dondurulabilecek.
-Sert Cezalar Geliyor: Kara para aklama faaliyeti yürütenlere yönelik idari yaptırımlar ve hapis cezaları artırılacak. Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının cezaları da yükseltilecek.
-Mali Polis Güçleniyor: Mali polislerin denetim yetkileri ve kapsamı genişletilecek, yasa dışı mali faaliyetler karşısında daha hızlı adım atılabilecek.
-Şüpheli Zenginleşme Yakın Takipte: Kaynağı belirsiz şekilde zenginleşen kişi ya da kurumlar daha sıkı izlemeye alınacak, olağandışı maddi güçler detaylı takibe tabi tutulacak.
-Süreçler Hızlandırılacak: Savcılıklara, yargı kararlarını uygulama ve malvarlığına el koyma süreçlerinde daha hızlı ve caydırıcı adımlar atma imkânı tanınacak.
AKP’li kurmaylar ve MASAK başkanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan düzenleme, yasadışı mali faaliyetlerle daha etkin mücadele amacı taşıyor. Meclis Başkanlığı’na sunulması beklenen taslağın yasalaşması halinde, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve FATF gri listesi riskini azaltması hedefleniyor.